功能性委員會
功能性委員會薪資報酬委員會 | |
| 召集人 劉志鵬 | 學歷:日本國立東京大學碩士/政治學研究所 經歷:有澤法律事務所主持律師 |
| 委員 李明憲 | 學歷:國立政治大學碩士/會計所 經歷:資誠聯合會計師事務所副所長 |
| 委員 邱日清 | 學歷:國立交通大學博士/資訊工程學系 經歷:國立中山大學副教授 |
| 委員 林耕新 | 學歷:台北醫學大學/醫學系 經歷:耕心療癒診所院長 |
| 113.01.23 決議事項 | 1. 通過本公司現行經理人薪資標準與結構。 2. 通過本公司現行經理人考核制度。 3. 通過本公司經理人112年度年終獎金發放標準。 4. 通過本公司經理人112年度年終獎金。 5. 通過本公司經理人調整職等及薪資案。 6. 通過本公司董事出席董事會或列席股東會之出席費。 7. 通過本公司112年度董事績效評估。 決議結果：全體出席委員同意通過。 |
| 113.03.12 決議事項 | 1. 通過本公司經理人薪資調整及職等升等案。 決議結果：全體出席委員同意通過。 |
| 113.05.14 決議事項 | 1. 通過本公司經理人薪資調整及職等升等案。 2. 通過本公司經理人發放端午節/中秋節禮金發放核定案。 決議結果：全體出席委員同意通過。 |
審計委員會 | |
| 召集人 李明憲 | 學歷:國立政治大學碩士/會計所 經歷:資誠聯合會計師事務所副所長 |
| 委員 劉志鵬 | 學歷:日本國立東京大學碩士/政治學研究所 經歷:有澤法律事務所主持律師 |
| 委員 邱日清 | 學歷:國立交通大學博士/資訊工程學系 經歷:國立中山大學副教授 |
| 委員 林耕新 | 學歷:台北醫學大學/醫學系 經歷:耕心療癒診所院長 |
| 113.01.23 決議事項 | 1. 通過本公司簽證會計師之獨立性評估案。 2. 通過本公司國內第三次無擔保轉換公司債及國內第四次無擔保轉換公司債擬變更為國內第三次有擔保轉換公司債及國內第四次有擔保轉換公司債案。 3. 通過本公司修訂「104年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」。 4. 通過本公司員工認股權發行案。 決議結果：全體出席委員同意通過。 |
| 113.03.12 決議事項 | 1. 通過本公司112年度「內部控制制度聲明書」案。 2. 通過本公司112年度營業報告書及財務報表案。 3. 通過112年度第4季逾正常授信期間3個月仍未回收之應收帳款不屬於資金貸與案。 4. 通過本公司112年度虧損撥補案。 5. 通過本公司112年度資本公積發放現金案。 6. 通過本公司股權投資案。 7. 通過本公司113年度員工認股權憑證發行之分配名單。 決議結果：全體出席委員同意通過。 |
| 113.05.14 決議事項 | 1. 通過本公司113年度第1季財務報表案。 2. 通過本公司113年度第1季逾正常授信期間3個月仍未回收之應收帳款不屬於資金貸與案。 3. 通過本公司橋頭科學園區新建工程案。 4. 通過本公司訂定「永續報告書編製及驗證之作業程序」。 5. 通過本公司修訂「員工認股權憑證發行及認股辦法」案。 決議結果：全體出席委員同意通過。 |
| 113.08.13 決議事項 | 1. 通過本公司113年度第2季財務報表案。 2. 通過本公司113年度第2季逾正常授信期間3個月仍未回收之應收帳款不屬於資金貸與案。 決議結果：全體出席委員同意通過。 |
| 113.11.11 決議事項 | 1. 通過本公司113年度第3季財務報表案。 2. 通過本公司113年度第3季逾正常授信期間3個月仍未回收之應收帳款不屬於資金貸與案。 3. 通過本公司修訂「內部控制制度」案。 4. 通過本公司修訂「內部稽核實施細則」案。 決議結果：全體出席委員同意通過。 |
| 113.12.23 決議事項 | 1. 通過本公司本公司「114年度稽核計畫」。 2. 通過本公司為轉投資公司提供背書保證案。 決議結果：全體出席委員同意通過。 |
| 年度工作重點 | 113年度審計委員會共開會6次。 工作重點事項：修正內部控制制度及實施細則、員工認股權發行、簽證會計師之委任、報酬及獨立性評估、各季財務報告及年度 財務報告之審閱、內部控制制度有效性之考核等。 |
功能性委員會績效評估
1. 薪資報酬委員會績效評估
職稱/姓名 | 評估期間 | 評估方式 | 評估標準 | 評估結果 | 提報董事會日期 |
| 召集人 劉志鵬 | 113年1月1日至113年12月31日 | 採用內部成員自行評估 | 1. 對公司營運之參與程度 2. 功能性委員會職責認知 3. 提升功能性委員會決策品質 4. 功能性委員會組成及成員選任 5. 內部控制 | 優等 | 114年1月17日 |
| 委員 李明憲 | 優等 | ||||
| 委員 邱日清 | 優等 | ||||
| 委員 林耕新 | 優等 |
2. 審計委員會績效評估
職稱/姓名 | 評估期間 | 評估方式 | 評估標準 | 評估結果 | 提報董事會日期 |
| 召集人 李明憲 | 113年1月1日至113年12月31日 | 採用內部成員自行評估 | 1. 對公司營運之參與程度 2. 功能性委員會職責認知 3. 提升功能性委員會決策品質 4. 功能性委員會組成及成員選任 5. 內部控制 | 優等 | 114年1月17日 |
| 委員 劉志鵬 | 優等 | ||||
| 委員 邱日清 | 優等 | ||||
| 委員 林耕新 | 優等 |