功能性委員會
功能性委員會薪資報酬委員會 | |
| 召集人 劉志鵬 | 學歷:日本國立東京大學碩士/政治學研究所 經歷:有澤法律事務所主持律師 |
| 委員 李明憲 | 學歷:國立政治大學碩士/會計所 經歷:資誠聯合會計師事務所副所長 |
| 委員 邱日清 | 學歷:國立交通大學博士/資訊工程學系 經歷:國立中山大學副教授 |
| 委員 林耕新 | 學歷:台北醫學大學/醫學系 經歷:耕心療癒診所院長 |
| 114.01.17 決議事項 | 1. 通過本公司現行經理人薪資標準與結構。 2. 通過本公司現行經理人考核制度。 3. 通過本公司經理人113年度年終獎金發放標準。 4. 通過本公司經理人113年度年終獎金。 5. 通過本公司董事出席董事會或列席股東會之出席費。 6. 通過本公司獨立董事劉志鵬之董事報酬、審計委員會出席費及薪資報酬委員會出席費。 7. 通過本公司獨立董事李明憲之董事報酬、審計委員會出席費及薪資報酬委員會出席費。 8. 通過本公司獨立董事邱日清之董事報酬、審計委員會出席費及薪資報酬委員會出席費。 9. 通過本公司獨立董事林耕新之董事報酬、審計委員會出席費及薪資報酬委員會出席費。 10. 通過本公司員工認股權憑證發行之經理人分配名單。 11. 通過本公司113年度董事績效評估。 決議結果：全體出席委員同意通過。 |
| 114.03.11 決議事項 | 1. 通過本公司經理人薪資調整及職等升等案。 決議結果：全體出席委員同意通過。 |
| 114.08.12 決議事項 | 1. 通過本公司113年度員工及董事酬勞及經理人員工酬勞分配案。 決議結果：全體出席委員同意通過。 |
審計委員會 | |
| 召集人 李明憲 | 學歷:國立政治大學碩士/會計所 經歷:資誠聯合會計師事務所副所長 |
| 委員 劉志鵬 | 學歷:日本國立東京大學碩士/政治學研究所 經歷:有澤法律事務所主持律師 |
| 委員 邱日清 | 學歷:國立交通大學博士/資訊工程學系 經歷:國立中山大學副教授 |
| 委員 林耕新 | 學歷:台北醫學大學/醫學系 經歷:耕心療癒診所院長 |
| 114.01.17 決議事項 | 1. 通過本公司簽證會計師之獨立性評估案。 2. 通過本公司委任勤業眾信聯合會計師事務所辦理114年度及115年度財務及稅務查核(核閱)簽證等及其公費。 3. 通過本公司員工認股權憑證發行之分配名單。 決議結果：全體出席委員同意通過。 |
| 114.03.11 決議事項 | 1. 通過本公司113年度「內部控制制度聲明書」案。 2. 通過本公司113年度營業報告書及財務報表案。 3. 通過113年度第4季逾正常授信期間3個月仍未回收之應收帳款不屬於資金貸與案。 4. 通過本公司113年度盈餘分配案。 決議結果：全體出席委員同意通過。 |
| 114.04.08 決議事項 | 1. 通過本公司修訂「買回股份轉讓員工辦法」部分條文案。 2. 通過買回本公司股份轉讓予員工案。 決議結果：全體出席委員同意通過。 |
| 114.05.13 決議事項 | 1. 通過本公司擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非確信服務(non-assurance services)案。 2. 通過本公司114年度第1季財務報表案。 3. 通過本公司114年度第1季逾正常授信期間3個月仍未回收之應收帳款不屬於資金貸與案。 決議結果：全體出席委員同意通過。 |
| 114.06.26 決議事項 | 1. 通過本公司114年度現金增資案。 決議結果：全體出席委員同意通過。 |
| 114.08.12 決議事項 | 1. 通過本公司114年度第2季財務報表案。 2. 通過本公司114年度第2季逾正常授信期間3個月仍未回收之應收帳款不屬於資金貸與案。 決議結果：全體出席委員同意通過。 |
| 114.11.11 決議事項 | 1. 通過本公司114年度第3季財務報表案。 2. 通過本公司114年度第3季逾正常授信期間3個月仍未回收之應收帳款不屬於資金貸與案。 決議結果：全體出席委員同意通過。 |
114.12.31 決議事項 | 1. 通過本公司115年度營運計畫 (115年度預算)。 2. 通過本公司「115年度稽核計畫」。 3. 通過本公司修訂「內部控制制度」案。 4. 通過本公司制訂「資訊安全政策」案。 決議結果：全體出席委員同意通過。 |
| 年度工作重點 | 114年度審計委員會共開會8次。 工作重點事項：修正內部控制制度及實施細則、員工認股權發行、簽證會計師之委任、報酬及獨立性評估、各季財務報告及年度 財務報告之審閱、內部控制制度有效性之考核等。 |
功能性委員會績效評估
1. 薪資報酬委員會績效評估
職稱/姓名 | 評估期間 | 評估方式 | 評估標準 | 評估結果 | 提報董事會日期 |
| 召集人 劉志鵬 | 113年1月1日至113年12月31日 | 採用內部成員自行評估 | 1. 對公司營運之參與程度 2. 功能性委員會職責認知 3. 提升功能性委員會決策品質 4. 功能性委員會組成及成員選任 5. 內部控制 | 優等 | 114年1月17日 |
| 委員 李明憲 | 優等 | ||||
| 委員 邱日清 | 優等 | ||||
| 委員 林耕新 | 優等 |
2. 審計委員會績效評估
職稱/姓名 | 評估期間 | 評估方式 | 評估標準 | 評估結果 | 提報董事會日期 |
| 召集人 李明憲 | 113年1月1日至113年12月31日 | 採用內部成員自行評估 | 1. 對公司營運之參與程度 2. 功能性委員會職責認知 3. 提升功能性委員會決策品質 4. 功能性委員會組成及成員選任 5. 內部控制 | 優等 | 114年1月17日 |
| 委員 劉志鵬 | 優等 | ||||
| 委員 邱日清 | 優等 | ||||
| 委員 林耕新 | 優等 |