第八屆 董事會
第八屆 董事會| 職稱 | 國籍或註冊地 | 姓名 | 性別/年齡 | 主要經(學)歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 中華民國 | 歐陽志宏 | 男 51~60歲 |
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| 董事 | 中華民國 | 長春投資股份有限公司 代表人陳志全 | 男 61~70歲 |
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| 董事 | 中華民國 | 黃金火 | 男 71~80歲 |
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| 董事 | 中華民國 | 大豪森股份有限公司 代表人鄭森豪 | 男 61~70歲 |
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| 獨立董事 | 中華民國 | 李明憲 | 男 61~70歲 |
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| 獨立董事 | 中華民國 | 劉志鵬 | 男 61~70歲 |
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| 獨立董事 | 中華民國 | 邱日清 | 男 61~70歲 |
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| 獨立董事 | 中華民國 | 林耕新 | 男 51~60歲 |
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註 1：2023 年 5 月 31 日股東常會董事全面改選，並增加一位獨立董事席次。
註 2：具本公司經理人身分之董事為 1 席，占 12.5%。
▍董 事 114 年 度 進 修 情 形
智崴依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」進行董事會相關進修，114年董事總進修時數為 48 小時，平均每位董事進修時數約為 6 小時，持續提升董事會對法規修改與新興議題的瞭解，強化董事全方位職能，並提升公司治理成效。
註 2：具本公司經理人身分之董事為 1 席，占 12.5%。
▍董 事 114 年 度 進 修 情 形
智崴依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」進行董事會相關進修，114年董事總進修時數為 48 小時，平均每位董事進修時數約為 6 小時，持續提升董事會對法規修改與新興議題的瞭解，強化董事全方位職能，並提升公司治理成效。
職稱 | 姓名 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修日期 | 進修時數 |
| 董事長 | 歐陽志宏 | 社團法人中華公司治理協會 | 永續報告書的法律責任 | 114/10/21 | 3 小時 |
| 非常規交易與關係人交易 | 114/10/21 | 3 小時 | |||
| 董事 | 長春投資股份有限公司 代表人陳志全 | 社團法人中華公司治理協會 | 永續報告書的法律責任 | 114/10/21 | 3 小時 |
| 非常規交易與關係人交易 | 114/10/21 | 3 小時 | |||
| 董事 | 黃金火 | 社團法人中華公司治理協會 | 永續報告書的法律責任 | 114/10/21 | 3 小時 |
| 非常規交易與關係人交易 | 114/10/21 | 3 小時 | |||
| 董事 | 大豪森股份有限公司 代表人鄭森豪 | 社團法人中華公司治理協會 | 永續報告書的法律責任 | 114/10/21 | 3 小時 |
| 非常規交易與關係人交易 | 114/10/21 | 3 小時 | |||
| 獨立董事 | 李明憲 | 社團法人中華公司治理協會 | 永續報告書的法律責任 | 114/10/21 | 3 小時 |
| 非常規交易與關係人交易 | 114/10/21 | 3 小時 | |||
| 獨立董事 | 劉志鵬 | 社團法人中華公司治理協會 | 永續報告書的法律責任 | 114/10/21 | 3 小時 |
| 非常規交易與關係人交易 | 114/10/21 | 3 小時 | |||
| 獨立董事 | 邱日清 | 社團法人中華公司治理協會 | 永續報告書的法律責任 | 114/10/21 | 3 小時 |
| 非常規交易與關係人交易 | 114/10/21 | 3 小時 | |||
| 獨立董事 | 林耕新 | 社團法人中華公司治理協會 | 永續報告書的法律責任 | 114/10/21 | 3 小時 |
| 非常規交易與關係人交易 | 114/10/21 | 3 小時 | |||
| 董事會成員總人時數 | 48 小時 | ||||
▍董 事 會 績 效 評 估
| 評估週期 | 評估期間 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容 | 評估結果 | 提報董事會日期 |
| 每年執行一次 | 114年1月1日至114年12月31日 | 董事會 個別董事成員 | 董事年度自評問卷 薪資報酬委員會 | 包括出席董事會情形、會前瞭解及參與議案討論情形、 與經營團隊互動情形、遵循法令及實務守則情形、 提升公司治理、持續進修公司治理相關課程情形、 對公司及經營團隊與所屬產業之瞭解情形、 其他經主管機關或董事會指定之項目等。 | 超越標準 | 115年1月21日 |
▍董 事 會 多 元 化 政 策
(1). 董事會多元化
本公司董事候選人之提名係遵照公司章程之規定採用候選人提名制，評估各候選人學(經)歷資格、 衡量專業背景、誠信度或相關專業資格等，經董事會決議通過後，送請股東會選任之。
智崴於「公司治理實務守則」中明訂董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及 發展需求以擬訂適當之多元化方針，包括但不限於基本條件與價值(如性別、年齡、國籍及文化) 及專業知識與技能(如營運辨識、會計及財務分析、經營管理、領導決策、危機處理、產業知識 與國際市場觀)。
智崴現任董事會由 8 位董事組成，其多元化政策及落實情形如下：
A. 獨立董事席次設置逾董事席次三分之一；現行董事會由 8 位董事組成，其中 4 位為獨立董事， 占比為 50%，未有少於三分之一席次之情形。
B. 董事會成員兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一：現行具本公司經理人身分之董 事為 1 席，占比為 12.5%，未有逾三分之一情形。
C. 規劃獨立董事任期未逾三屆；4 位獨立董事皆尚未達任期上限。
D. 目前 8 位成員年齡均為 51 歲以上；董事年齡層分別為 51~60 歲 1 位 (12.5%) 、61~70 歲 6 位 (75%) 以及 71 歲以上 1 位 (12.5%) 。
E. 本公司注重董事會成員組成之產業經驗，其中 2 位董事具有財務會計專業背景占全體董事 25%；6 位董事具有豐富產業與科技之專業背景占全體董事 75%；1 位具有法律專業背景占全 體董事 12.5%。
F. 雖現任董事會皆由男性董事組成，本公司為促進董事會多元化與性別平衡，設定董事成員性 別多元目標比率，未來將優先徵詢具備專業能力與領導經驗之女性董事人選，並列入 115 年 董事改選，期望能有一席以上女性董事，以強化公司治理與決策多元性。
(2). 董事會成員多元化政策落實情形如下
本公司董事候選人之提名係遵照公司章程之規定採用候選人提名制，評估各候選人學(經)歷資格、 衡量專業背景、誠信度或相關專業資格等，經董事會決議通過後，送請股東會選任之。
智崴於「公司治理實務守則」中明訂董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及 發展需求以擬訂適當之多元化方針，包括但不限於基本條件與價值(如性別、年齡、國籍及文化) 及專業知識與技能(如營運辨識、會計及財務分析、經營管理、領導決策、危機處理、產業知識 與國際市場觀)。
智崴現任董事會由 8 位董事組成，其多元化政策及落實情形如下：
A. 獨立董事席次設置逾董事席次三分之一；現行董事會由 8 位董事組成，其中 4 位為獨立董事， 占比為 50%，未有少於三分之一席次之情形。
B. 董事會成員兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一：現行具本公司經理人身分之董 事為 1 席，占比為 12.5%，未有逾三分之一情形。
C. 規劃獨立董事任期未逾三屆；4 位獨立董事皆尚未達任期上限。
D. 目前 8 位成員年齡均為 51 歲以上；董事年齡層分別為 51~60 歲 1 位 (12.5%) 、61~70 歲 6 位 (75%) 以及 71 歲以上 1 位 (12.5%) 。
E. 本公司注重董事會成員組成之產業經驗，其中 2 位董事具有財務會計專業背景占全體董事 25%；6 位董事具有豐富產業與科技之專業背景占全體董事 75%；1 位具有法律專業背景占全 體董事 12.5%。
F. 雖現任董事會皆由男性董事組成，本公司為促進董事會多元化與性別平衡，設定董事成員性 別多元目標比率，未來將優先徵詢具備專業能力與領導經驗之女性董事人選，並列入 115 年 董事改選，期望能有一席以上女性董事，以強化公司治理與決策多元性。
(2). 董事會成員多元化政策落實情形如下
多元化核心 姓名 | 基本組成 | 專業背景 | 專業知識與技能 | ||||||||||||||||
| 國 籍 | 性 別 | 具 員 工 身 份 | 年齡 | 獨立董事任期年資 (3年以上) | 會 計 | 產 業 | 財 務 | 科 技 | 法 律 | 營 運 辨 別 能 力 | 經 營 管 理 能 力 | 領 導 決 策 能 力 | 危 機 處 理 能 力 | 產 業 知 識 | 國 際 市 場 觀 | ||||
| 51~60歲 | 61~70歲 | 71~80歲 | |||||||||||||||||
| 董 事 | 歐陽志宏 | 中華民國 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 長春投資(股)公司代表人：陳志全 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 黃金火 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 大豪森股份有限公司代表人:鄭森豪 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 獨 立 董 事 | 李明憲 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 劉志鵬 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 邱日清 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 林耕新 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
(3). 董事會獨立性
本公司現任董事會成員共8位，包含4位獨立董事，占董事會比例50%。截至113年底，獨立董事均符合金融監督管理委員會證券期貨局有關獨立董事之規範，且各董事及獨立董事間無證券交易法第26條之3規定第3及第4項之情事，本公司董事會具獨立性(請參閱本年報第8-9頁-董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露)，各董事經學歷、性別及工作經驗(請參閱本年報第4-6頁-董事資料)。
本公司現任董事會成員共8位，包含4位獨立董事，占董事會比例50%。截至113年底，獨立董事均符合金融監督管理委員會證券期貨局有關獨立董事之規範，且各董事及獨立董事間無證券交易法第26條之3規定第3及第4項之情事，本公司董事會具獨立性(請參閱本年報第8-9頁-董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露)，各董事經學歷、性別及工作經驗(請參閱本年報第4-6頁-董事資料)。