投資人關係

公司治理

*114年董事會決議事項

日 　 　 期決議事項/意見及處理所有獨立董事意見及公司
對獨立董事意見之處理
2025.01.171.通過本公司現行經理人薪資標準與結構。
2.通過本公司現行經理人考核制度。
3.通過本公司年終獎金發放標準及經理人年終獎金。
4.通過本公司董事出席董事會或列席股東會之出席費。
5.通過本公司獨立董事之董事報酬、審計委員會出席費及薪資報酬委員會出席費。
6.通過本公司簽證會計師之獨立性評估案。
7.通過本公司委任勤業眾信聯合會計師事務所辦理114年度及115年度財務及稅務查核(核閱)簽證等及其公費。
8.通過本公司員工認股權憑證發行之分配名單。
9.通過本公司「國內第三次及第五次有擔保轉換公司債」於113年11月01日至113年12月31日止轉換發行新股之增資基準日。
10.通過本公司及集團子公司溫室氣體盤查及查證時程進度報告。
11.通過金融機構申請融資額度案。
12.通過本公司100%轉投資公司智崴全球股份有限公司向中國信託商業銀行辦理授信額度出具之支持函仍有效。		獨立董事意見：無
公司對獨立董事意見之處理：無
決議結果：全體出席董事同意通過。
2025.03.111.通過本公司113年度「內部控制制度聲明書」案。
2.通過本公司113年度員工及董事酬勞分配案。
3.通過本公司113年度營業報告書及財務報表案。
4.通過113年度第4季逾正常授信期間3個月仍未回收之應收帳款不屬於資金貸與案。
5.通過本公司113年度盈餘分配案。
6.通過本公司113年度盈餘分配現金股利案。
7.通過本公司基層員工定義案。
8.通過本公司修訂「公司章程」部分條文案。
9.通過本公司對子公司設定資金貸與額度續貸案。
10.通過本公司董事及經理人責任險續保案。
11.通過本公司及集團子公司溫室氣體盤查及查證時程進度報告。
12.通過召集本公司114年股東常會相關事宜案。		獨立董事意見：無
公司對獨立董事意見之處理：無
決議結果：全體出席董事同意通過。
2025.04.081.通過本公司修訂「買回股份轉讓員工辦法」部分條文案。
2.通過買回本公司股份轉讓予員工案。		獨立董事意見：無
公司對獨立董事意見之處理：無
決議結果：全體出席董事同意通過。
2025.05.131.通過本公司擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非確信服務(non-assurance services)案。
2.通過本公司114年度第1季財務報表案。
3.通過本公司114年度第1季逾正常授信期間3個月仍未回收之應收帳款不屬於資金貸與案。
4.通過本公司轉投資設立子公司案。
5.通過本公司溫室氣體盤查及查證時程進度報告及集團子公司溫室氣體盤查及查證時程進度規劃。		獨立董事意見：無
公司對獨立董事意見之處理：無
決議結果：全體出席董事同意通過。
2025.06.261.通過本公司114年度現金增資案。
2.通過本公司向金融機構申請融資額度案。		獨立董事意見：無
公司對獨立董事意見之處理：無
決議結果：全體出席董事同意通過。
2025.08.121.通過本公司114年度第2季財務報表案。
2.通過本公司114年度第2季逾正常授信期間3個月仍未回收之應收帳款不屬於資金貸與案。
3.通過本公司113年度董事酬勞及經理人員工酬勞分配案。
4.通過本公司2024年永續報告書案。
5.通過本公司更正本董事會於114年3月11日通過「本公司對子公司設定資金貸與額度續貸案」。
6.通過本公司向金融機構申請融資額度案。
7.通過本公司識別LOGO變更案。
8.通過本公司溫室氣體盤查及查證時程進度報告及集團子公司溫室氣體盤查及查證時程進度規劃案。		獨立董事意見：無
公司對獨立董事意見之處理：無
決議結果：全體出席董事同意通過。
2025.11.111.通過本公司114年度第3季財務報表案。
2.通過本公司114年度第3季逾正常授信期間3個月仍未回收之應收帳款不屬於資金貸與案。
3.通過本公司向金融機構申請融資額度案。
4.通過本公司及集團子公司溫室氣體盤查及查證時程進度報告。		獨立董事意見：無
公司對獨立董事意見之處理：無
決議結果：全體出席董事同意通過。
2025.12.311.通過本公司115年度營運計畫(115年度預算)。
2.通過本公司「115年度稽核計畫」。
3.通過本公司修訂「內部控制制度」案。
4.通過本公司制訂「資訊安全政策」案。
5.通過本公司向金融機構申請融資額度案。		獨立董事意見：無
公司對獨立董事意見之處理：無
決議結果：全體出席董事同意通過。
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