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投資人關係

公司治理

*111年董事會決議事項

日 　 　 期決議事項/意見及處理所有獨立董事意見及公司
對獨立董事意見之處理
2022.01.181.通過本公司年終獎金發放及經理人年終獎金案。
2.通過本公司簽證會計師之獨立性評估案。
3.通過委任勤業眾信聯合會計師事務所辦理111年度財稅報查核(核閱)簽證及公費。
4.通過訂定本公司「國內第三次及第四次無擔保轉換公司債」於110年11月01日至110年12月31日止轉換發行新股之增資基準日。
5.通過金融機構申請融資額度案。
6.通過本公司高雄軟體園區第三期投資計畫變更案。		獨立董事意見：無
公司對獨立董事意見之處理：無
決議結果：全體出席董事同意通過。
2022.03.081.通過本公司110年度「內部控制制度聲明書」案。
2.通過本公司110年度營業報告書及財務報表案。
3.通過本公司110年度虧損撥補案。
4.通過本公司修訂「公司章程」部分條文案。
5.通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
6.通過本公司補選董事案。
7.通過本公司解除新任董事及其代表人之競業限制案。
8.通過110年度第4季逾正常授信期間3個月仍未回收之應收帳款不屬於資金貸與案。
9.通過本公司對100%持股孫公司StarLite Design & Planning Limited增資案。
10.通過本公司對子公司設定資金貸與額度續貸案。
11.通過本公司金融機構申請融資額度案。
12.通過本公司高階經理人聘任案。
13.通過解除本公司經理人之競業禁止限制案。
14.通過本公司高階經理人異動案。
15.通過本公司董監事及經理人責任險續保案。
16.通過本公司高雄軟體園區第三期投資計畫變更案。
17.通過召集本公司111年股東常會相關事宜案。		獨立董事意見：無
公司對獨立董事意見之處理：無
決議結果：全體出席董事同意通過。
2022.05.111.通過本公司111年度第1季財務報表案。
2.通過本公司111年度第1季逾正常授信期間3個月仍未回收之應收帳款不屬於資金貸與案。
3.通過本公司修訂「防範內線交易管理作業程序」部分條文案。
4.通過本公司處分資產案。
5.通過本公司擬向金融機構申請融資額度案。
6.通過本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃案。		獨立董事意見：無
公司對獨立董事意見之處理：無
決議結果：全體出席董事同意通過。
2022.08.111.通過本公司111年度第2季財務報表案。
2.通過本公司取得Discover NY, Project LLC之股權案。
3.通過本公司修訂「企業社會責任實務守則」部分條文案。
4.通過本公司訂定「風險管理政策與作業程序」案。
5.通過訂定本公司「國內第三次及第四次無擔保轉換公司債」於111年05月01日至111年07月31日止轉換發行新股之增資基準日。
6.通過本公司擬向金融機構申請融資額度。
7.通過本公司溫室氣體盤查及查證時程進度報告。		獨立董事意見：無
公司對獨立董事意見之處理：無
決議結果：全體出席董事同意通過。
2022.11.091.通過本公司111年度第3季財務報表案。
2.通過本公司111年度第3季逾正常授信期間3個月仍未回收之應收帳款不屬於資金貸與案。
3.通過本公司對100%子公司辦理背書保證案。
4.通過訂定本公司「國內第三次及第四次無擔保轉換公司債」於111年08月01日至111年10月31日止轉換發行新股之增資基準日案。
5.通過本公司向金融機構申請融資額度案。
6.通過本公司溫室氣體盤查及查證時程進度報告。		獨立董事意見：無
公司對獨立董事意見之處理：無
決議結果：全體出席董事同意通過。
2022.12.281.通過本公司112年度營運計畫(112年度預算)案。
2.通過本公司「112年度稽核計畫」案。
3.通過本公司修訂內部控制制度案。
4.通過本公司訂定財報自編管理辦法案。
5.通過本公司訂定內部重大資訊處理辦法案。
6.通過本公司修訂「防範內線交易管理作業程序」部分條文案。
7.通過本公司擬向金融機構申請融資額度。
8.通過本公司擬為本公司100%之轉投資公司智崴全球股份有限公司辦理銀行之額度出具支持函。		獨立董事意見：無
公司對獨立董事意見之處理：無
決議結果：全體出席董事同意通過。
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