第八届 董事会
第八届 董事会| 职称 | 国籍或注册地 | 姓名 | 性别/年龄 | 主要经(学)历 | 目前兼任本公司及其他公司之职务 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事长 | 中华民国 | 欧阳志宏 | 男 51~60岁 |
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| 董事 | 中华民国 | 长春投资股份有限公司 代表人陈志全 | 男 61~70岁 |
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| 董事 | 中华民国 | 黄金火 | 男 71~80岁 |
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| 董事 | 中华民国 | 大豪森股份有限公司 代表人郑森豪 | 男 61~70岁 |
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| 独立董事 | 中华民国 | 李明宪 | 男 61~70岁 |
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| 独立董事 | 中华民国 | 刘志鹏 | 男 61~70岁 |
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| 独立董事 | 中华民国 | 邱日清 | 男 61~70岁 |
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| 独立董事 | 中华民国 | 林耕新 | 男 51~60岁 |
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注 1：2023 年 5 月 31 日股东常会董事全面改选，并增加一位独立董事席次。
注 2：具本公司经理人身分之董事为 1 席，占 12.5%。
董事113年度进修情形
智崴依「上市上柜公司董事、监察人进修推行要点」进行董事会相关进修，113年董事总进修时数为 52 小时，平均每位董事进修时数约为 6.50 小时，持续提升董事会对法规修改与新兴议题的了解，强化董事全方位职能，并提升公司治理成效。
注 2：具本公司经理人身分之董事为 1 席，占 12.5%。
董事113年度进修情形
智崴依「上市上柜公司董事、监察人进修推行要点」进行董事会相关进修，113年董事总进修时数为 52 小时，平均每位董事进修时数约为 6.50 小时，持续提升董事会对法规修改与新兴议题的了解，强化董事全方位职能，并提升公司治理成效。
职称 | 姓名 | 主办单位 | 课程名称 | 进修日期 | 进修时数 |
| 董事长 | 欧阳志宏 | 社团法人中华公司治理协会 | 从实务案例了解关系人交易与非常规交易 | 113/10/21 | 3小时 |
| 劳动争议防免及公司治理含性平法 | 113/10/21 | 3小时 | |||
| 董事 | 长春投资股份有限公司 代表人陈志全 | 财团法人台湾永续能源研究基金会 | 永续发展理念的发展历程 | 113/04/18 | 1小时 |
| 社团法人中华公司治理协会 | 金融消费者保护、公平待客及金融友善，以身心障碍的金融歧视议题为例 | 113/05/09 | 1小时 | ||
| 财团法人台湾永续能源研究基金会 | 永续金融：GRI,TCFD,TNFD,IFRS S1/S2 与永续保险 | 113/05/30 | 1小时 | ||
| 社团法人中华公司治理协会 | IFRS17 管理议题与实务案例解析 | 113/07/26 | 1.5小时 | ||
| IFRS17 管理议题与实务案例解析 | 113/08/08 | 1.5小时 | |||
| ESG的框架下企业应尽之性平义务 | 113/09/18 | 1小时 | |||
| 以企业绩效管理引领企业成长 | 113/10/01 | 3小时 | |||
| 董事 | 黃金火 | 社团法人中华公司治理协会 | 从实务案例了解关系人交易与非常规交易 | 113/10/21 | 3小时 |
| 劳动争议防免及公司治理含性平法 | 113/10/21 | 3小时 | |||
| 董事 | 大豪森股份有限公司 代表人郑森豪 | 社团法人中华公司治理协会 | 从实务案例了解关系人交易与非常规交易 | 113/10/21 | 3小时 |
| 劳动争议防免及公司治理含性平法 | 113/10/21 | 3小时 | |||
| 独立董事 | 李明宪 | 社团法人中华公司治理协会 | 从实务案例了解关系人交易与非常规交易 | 113/10/21 | 3小时 |
| 劳动争议防免及公司治理含性平法 | 113/10/21 | 3小时 | |||
| 独立董事 | 刘志鹏 | 社团法人中华公司治理协会 | 从实务案例了解关系人交易与非常规交易 | 113/10/21 | 3小时 |
| 劳动争议防免及公司治理含性平法 | 113/10/21 | 3小时 | |||
| 独立董事 | 邱日清 | 社团法人中华公司治理协会 | 从实务案例了解关系人交易与非常规交易 | 113/10/21 | 3小时 |
| 劳动争议防免及公司治理含性平法 | 113/10/21 | 3小时 | |||
| 独立董事 | 林耕新 | 社团法人中华公司治理协会 | 从实务案例了解关系人交易与非常规交易 | 113/10/21 | 3小时 |
| 劳动争议防免及公司治理含性平法 | 113/10/21 | 3小时 | |||
| 董事会成员总人时数 | 52小时 | ||||
董事会绩效评估
| 评估周期 | 评估期间 | 评估范围 | 评估方式 | 评估内容 | 评估结果 | 提报董事会日期 |
| 每年执行一次 | 113年1月1日至113年12月31日 | 董事会 个别董事成员 | 董事年度自评问卷 薪资报酬委员会 | 包括出席董事会情形、会前了解及参与议案讨论情形、 与经营团队互动情形、遵循法令及实务守则情形、 提升公司治理、持续进修公司治理相关课程情形、 对公司及经营团队与所属产业之了解情形、 其他经主管机关或董事会指定之项目等。 | 超越标准 | 114年1月17日 |
董事会多元化
本公司基于多元化政策及强化公司治理并促进董事会组成与结构健全之发展，本公司董事候选人之提名系遵照公司章程之规定采用候选人提名制，评估各候选人学(经)历资格、衡量专业背景、诚信度或相关专业资格等，经董事会决议通过后，送请股东会选任之。董事会成员组成除兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针，包括但不限于以下：
A.基本条件与价值：性别、年龄、国籍及文化。
B.专业知识与技能：营运判断能力、会计及财务分析能力、经营管理能力、危机处理能力、产业知识、国际市场观、领导能力及决策能力。
本公司现任董事会由8位董事组成，其董事会组成多元化政策之具体管理目标及达成情形如下：
本公司基于多元化政策及强化公司治理并促进董事会组成与结构健全之发展，本公司董事候选人之提名系遵照公司章程之规定采用候选人提名制，评估各候选人学(经)历资格、衡量专业背景、诚信度或相关专业资格等，经董事会决议通过后，送请股东会选任之。董事会成员组成除兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针，包括但不限于以下：
A.基本条件与价值：性别、年龄、国籍及文化。
B.专业知识与技能：营运判断能力、会计及财务分析能力、经营管理能力、危机处理能力、产业知识、国际市场观、领导能力及决策能力。
本公司现任董事会由8位董事组成，其董事会组成多元化政策之具体管理目标及达成情形如下：
| 管理目标 | 达成情形 |
| 独立董事席次愈董事席次三分之一 | 达成 |
| 兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一 | 达成 |
| 独立董事任期未逾3届 | 达成 |
| 适足多元之专业知识与技能 | 达成 |
董事会成员多元化政策落实情形如下：
多元化核心 姓名 | 基本組成 | 专业背景 | 專業知識與技能 | ||||||||||||||||
| 国 籍 | 性 別 | 具 员 工 身 份 | 年龄 | 独立董事任期年资 (3年以上) | 会 计 | 产 业 | 财 务 | 科 技 | 法 律 | 营 运 辨 别 能 力 | 经 营 管 理 能 力 | 领 导 决 策 能 力 | 危 机 处 理 能 力 | 产 业 知 识 | 国 际 市 场 观 | ||||
| 51~60岁 | 61~70岁 | 71~80岁 | |||||||||||||||||
| 董 事 | 欧阳志宏 | 中华民国 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 长春投资(股)公司代表人：陈志全 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 黃金火 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 大豪森股份有限公司代表人:郑森豪 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 独 立 董 事 | 李明宪 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 刘志鹏 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 邱日清 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 林耕新 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||