投资人关系

公司治理

*113年董事会决议事项

日 　 　 期决议事项/意见及处理所有独立董事意见及公司
对独立董事意见之处理
2024.01.231.通过本公司年终奖金发放标准及经理人年终奖金。
2.通过本公司董事出席董事会或列席股东会之出席费。
3.通过本公司签证会计师之独立性评估案。
4.通过本公司国内第三次无担保转换公司债及国内第四次无担保转换公司债拟变更为国内第三次有担保转换公司债及国内第四次有担保转换公司债案。
5.通过本公司修订「104年度第一次员工认股权凭证发行及认股办法」。
6.通过本公司员工认股权发行案。
7.拟订定本公司「国内第三次及第四次无担保转换公司债」于112年11月01日至112年12月31日止转换发行新股之增资基准日。
8.本公司100%转投资公司智崴全球股份有限公司向中国信托商业银行办理授信额度出具之支持函仍有效。
9.通过本公司温室气体盘查及查证时程进度报告。
10.通过金融机构申请融资额度案。
11.通过本公司高雄软件园区第三期投资计划变更案。		独立董事意见：无
公司对独立董事意见之处理：无
决议结果：全体出席董事同意通过。
2024.03.121.通过本公司112年度「内部控制制度声明书」案。
2.通过本公司112年度营业报告书及财务报表案。
3.通过112年度第4季逾正常授信期间3个月仍未回收之应收帐款不属于资金贷与案。
4.通过本公司112年度亏损拨补案。
5.通过本公司112年度资本公积发放现金案。
6.通过本公司取得股权投资案。
7.通过本公司员工认股权凭证发行之分配名单。
8.通过本公司对子公司设定资金贷与额度续贷案。
9.通过本公司董事及经理人责任险续保案。
10.通过本公司温室气体盘查及查证时程进度报告及集团子公司温室气体盘查及查证时程进度规划案。
11.通过召集本公司113年股东常会相关事宜案。		独立董事意见：无
公司对独立董事意见之处理：无
决议结果：全体出席董事同意通过。
2024.05.141.通过本公司113年度第1季财务报表案。
2.通过本公司113年度第1季逾正常授信期间3个月仍未回收之应收帐款不属于资金贷与案。
3.通过本公司桥头科学园区新建工程案。
4.通过本公司订定「永续报告书编制及验证之作业程序」。
5.通过本公司修订「员工认股权凭证发行及认股办法」案。
6.通过本公司经理人薪资调整及职等升等案。
7.通过本公司经理人发放端午节/中秋节礼金发放核定案。
8.通过订定本公司「国内第三次及第四次无担保转换公司债」于113年03月01日至113年03月31日止转换发行新股之增资基准日。
9.通过本公司温室气体盘查及查证时程进度报告及集团子公司温室气体盘查及查证时程进度规划。		独立董事意见：无
公司对独立董事意见之处理：无
决议结果：全体出席董事同意通过。
2024.08.131.通过本公司113年度第2季财务报表案。
2.通过本公司113年度第2季逾正常授信期间3个月仍未回收之应收帐款不属于资金贷与案。
3.通过本公司资本公积配发现金暨113年除息基准日等事宜。
4.通过本公司2023年永续报告书案。
5.通过金融机构申请融资额度案。
6.通过本公司订定「国内第三次、第四次及第五次有担保转换公司债」于113年05月01日至113年07月31日止转换发行新股之增资基准日案。
7.通过本公司温室气体盘查及查证时程进度报告及集团子公司温室气体盘查及查证时程进度规划案。		独立董事意见：无
公司对独立董事意见之处理：无
决议结果：全体出席董事同意通过。
2024.11.111.通过本公司113年度第3季财务报表案。
2.通过本公司113年度第3季逾正常授信期间3个月仍未回收之应收帐款不属于资金贷与案。
3.通过本公司修订「内部控制制度」案。
4.通过本公司修订「内部稽核实施细则」案。
5.通过本公司订定「国内第三次、第四次及第五次有担保转换公司债」于113年08月01日至113年10月31日止转换发行新股之增资基准日。
6.通过本公司及集团子公司温室气体盘查及查证时程进度报告。
7.通过本公司向金融机构申请融资额度案。		独立董事意见：无
公司对独立董事意见之处理：无
决议结果：全体出席董事同意通过。
2024.12.231.通过本公司114年度营运计划(114年度预算)。
2.通过本公司「114年度稽核计划」。
3.通过本公司为转投资公司提供背书保证案。
4.通过本公司对子公司设定资金贷与额度案。
5.通过本公司向金融机构申请融资额度案。		独立董事意见：无
公司对独立董事意见之处理：无
决议结果：全体出席董事同意通过。
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