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公司治理

*113年董事会决议事项

日 　 　 期决议事项/意见及处理所有独立董事意见及公司
对独立董事意见之处理
2025.01.171.通过本公司现行经理人薪资标准与结构。
2.通过本公司现行经理人考核制度。
3.通过本公司年终奖金发放标准及经理人年终奖金。
4.通过本公司董事出席董事会或列席股东会之出席费。
5.通过本公司独立董事之董事报酬、审计委员会出席费及薪资报酬委员会出席费。
6.通过本公司签证会计师之独立性评估案。
7.通过本公司委任勤业众信联合会计师事务所办理114年度及115年度财务及税务查核(核阅)签证等及其公费。
8.通过本公司员工认股权凭证发行之分配名单。
9.通过本公司「国内第三次及第五次有担保转换公司债」于113年11月01日至113年12月31日止转换发行新股之增资基准日。
10.通过本公司及集团子公司温室气体盘查及查证时程进度报告。
11.通过金融机构申请融资额度案。
12.通过本公司100%转投资公司智崴全球股份有限公司向中国信托商业银行办理授信额度出具之支持函仍有效。		独立董事意见：无
公司对独立董事意见之处理：无
决议结果：全体出席董事同意通过。
2025.03.111.通过本公司113年度「内部控制制度声明书」案。
2.通过本公司113年度员工及董事酬劳分配案。
3.通过本公司113年度营业报告书及财务报表案。
4.通过113年度第4季逾正常授信期间3个月仍未回收之应收帐款不属于资金贷与案。
5.通过本公司113年度盈余分配案。
6.通过本公司113年度盈余分配现金股利案。
7.通过本公司基层员工定义案。
8.通过本公司修订「公司章程」部分条文案。
9.通过本公司对子公司设定资金贷与额度续贷案。
10.通过本公司董事及经理人责任险续保案。
11.通过本公司及集团子公司温室气体盘查及查证时程进度报告。
12.通过召集本公司114年股东常会相关事宜案。		独立董事意见：无
公司对独立董事意见之处理：无
决议结果：全体出席董事同意通过。
2025.04.081.通过本公司修订「买回股份转让员工办法」部分条文案。
2.通过买回本公司股份转让予员工案。		独立董事意见：无
公司对独立董事意见之处理：无
决议结果：全体出席董事同意通过。
2025.05.131.通过本公司拟预先核准签证会计师、其事务所及事务所关系企业向本公司及子公司提供非确信服务(non-assurance services)案。
2.通过本公司114年度第1季财务报表案。
3.通过本公司114年度第1季逾正常授信期间3个月仍未回收之应收帐款不属于资金贷与案。
4.通过本公司转投资设立子公司案。
5.通过本公司温室气体盘查及查证时程进度报告及集团子公司温室气体盘查及查证时程进度规划。		独立董事意见：无
公司对独立董事意见之处理：无
决议结果：全体出席董事同意通过。
2025.06.261.通过本公司114年度现金增资案。
2.通过本公司向金融机构申请融资额度案。		独立董事意见：无
公司对独立董事意见之处理：无
决议结果：全体出席董事同意通过。
2025.08.121.通过本公司114年度第3季财务报表案。
2.通过本公司114年度第2季逾正常授信期间4个月仍未回收之应收帐款不属于资金贷与案。
3.通过本公司114年度董事酬勞及经理人员工酬劳分配案。
4.通过本公司2025年永续报告书案。
5.通过本公司更正本董事会于114年3月12日通过「本公司对子公司设定资金贷与额度续贷案」。
6.通过本公司向金融机构申请融资额度案。
7.通过本公司识别LOGO变更案。
8.通过本公司温室气体盘查及查证时程进度报告及集团子公司温室气体盘查及查证时程进度规划案。		独立董事意见：无
公司对独立董事意见之处理：无
决议结果：全体出席董事同意通过。
2025.11.111.通过本公司114年度第3季财务报表案。
2.通过本公司114年度第3季逾正常授信期间3个月仍未回收之应收帐款不属于资金贷与案。
3.通过本公司向金融机构申请融资额度案。
4.通过本公司及集团子公司温室气体盘查及查证时程进度报告。		独立董事意见：无
公司对独立董事意见之处理：无
决议结果：全体出席董事同意通过。
2025.12.311.通过本公司115年度营运计划(115年度预算)。
2.通过本公司「115年度稽核计划」。
3.通过本公司修订「内部控制制度」案。
4.通过本公司制订「信息安全政策」案。
5.通过本公司向金融机构申请融资额度案。		独立董事意见：无
公司对独立董事意见之处理：无
决议结果：全体出席董事同意通过。
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